СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ

Анотація

Важливий процес здійснення кримінального аналізу в Україні, який у сучасних умовах виявляється складним та багатогранним. Основний акцент робиться на ключових аспектах цього процесу, включаючи використання передових методів та технологій, активне міжнародне співробітництво, а також вирішення різноманітних викликів та обмежень. Одним із найважливіших аспектів є ефективність кримінального аналізу у виявленні корупційних злочинів. Особлива увага приділяється методам аналізу фінансової документації та впровадженню системи електронного декларування. Ці інструменти дозволяють виявити злочинні схеми легалізації доходів, що надходять злочинним шляхом, та аналізувати деклароване майно та фактичний обсяг доходів певних осіб. Наприклад, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завдяки цим інструментам можуть успішно розслідувати кримінальні справи, пов'язані зі злочинами, передбаченими статтями 366-1 та 368-2 Кримінального кодексу України. Пропонуються також правові аспекти використання методів кримінального аналізу під час оперативного провадження та досудового розслідування.